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网赚经验37岁年轻总裁身家几十亿 这些钱都是非法买卖汇票赚的

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浙江在线7月12日讯——萧山有一家名为润银投资管理有限公司的企业,表面上,它涉足金融、房地产、资源等五六个行业,似乎在玩一个大游戏。但事实上,它只是依靠“一票”业务非法和肆意转售“承兑汇票”并赚很多钱。

7月10日,公司负责人牟林正在与几位部门经理开会。杭州警方动员了300多名警察对该公司进行集中检查。这个小组是在同一个锅里进行的。

杭州警方昨日报道,从7月10日上午10: 00至昨天上午11: 00,警方派出600多名警察,捣毁31个折扣窝点。共逮捕254人,刑事拘留85人,取保候审45人,扣押107张面值超过9.4亿元的贴现承兑汇票。

据警方初步调查,这些窝点的非法经营总额超过900亿元,是近年来发现的最大数量的非法票据贴现案件。目前,所有登记的案件都在进一步调查之中。

老板“改变了投票”,成了亿万富翁,他的经理年收入超过一百万美元。

承兑汇票的非法操作发生率很高,个别银行工作人员也参与其中。

在萧山市中心的一栋高档写字楼里,自称身价数十亿的林书豪正在一间近100平方米的豪华办公室里与几位部门经理开会,研究下一个商业计划。

几位高管也是30多岁,年收入超过100万英镑,甚至公司的平均员工年收入也在2万到30万英镑之间。

这群人都受过高等教育,并从事金融业务。他们中的一些人经常与银行打交道。

在工作日,他们经常作为总裁和经理出入各种高级娱乐俱乐部,花很多钱,住在五星级酒店。

在外人眼里,他们都是令人羡慕的金领。殊不知,秘密从事非法票据贴现业务的犯罪活动。

今年5月中旬,萧山经济调查大队在接到杭州经济调查支队转发的线索后,对该公司进行了仔细的调查。

根据情报,该公司在萧山市区有三个部门和60多名员工。办公地点位于之家园、太古城广场、迪凯大厦,均为高档办公楼,面积300-400平方米。

此外,公司在北京、南京、深圳等地设有分公司,总部设在上海,共有员工230多人。

表面上,该公司主要经营第三方金融产品,名下有一家塑料厂,甚至在河南开发房地产项目。

然而,经过调查,该公司真正的主要业务是非法转售承兑汇票以赚取利息和差价。今年6月,警方调查发现,该公司萧山三个部门在2007年开始贴现承兑汇票。最近,该公司每天非法贴现3亿至5亿元人民币。

这家公司的总裁是牟林,他的家乡是贵州。他今年37岁。他现在定居上海,拥有数亿资产。

这个人不高,穿着考究,戴着黑色眼镜,曾经在深圳的金融业工作过。由于萧山地区金融环境的良好发展,林在各方面积累了一定的资金后,成立了公司并迅速开拓了全国市场。

被捕期间,该公司45名雇员被捕,其中36人被拘留。警方已经冻结了该公司名下1.65亿元的可疑资金,经过初步审查,林承认该公司办理的非法票据贴现业务金额至少为800亿元。

经济衰退使承兑汇票变得流行,地下市场的高利差太有吸引力了。

罪犯如何利用承兑汇票牟利?所谓承兑汇票,简而言之,就是付款人在银行汇票上签字,并承诺在汇票将来到期时承担付款义务的行为。

承兑汇票只能在预定时间到期时兑现。对于提前支取现金,将向银行支付利息,每家银行也将根据自己的准备金限额发放资金,但这并不意味着如果愿意可以兑现。

近年来,经济普遍低迷,许多公司会选择用银行汇票支付货款。记者从一些银行了解到,今年以来,办理银行票据存取业务的企业数量明显增加。此外,过去企业收到的银行汇票数量也有所增加。

然而,对于企业来说,现金为王的概念在日常经营中尤为重要。为了获得现金,许多企业主绞尽脑汁。基于此,一些人采取了不正当的手段,未经允许充当中间人,向急需现金的企业提供采购承兑汇票。

在这种情况下,牟林公司将在全国范围内开展承兑汇票的兑现业务,赚取利息,同时转售票据以赚取差价。

警方表示,根据目前的信息,林书豪通常向出售账单的公司收取约3/1000的月利息,远远低于支付银行利息。然而,在购买汇票后,林和其他人将把汇票卖给资本流动充裕的公司,其中许多甚至流向其他地方的银行。

“例如,一张100万元的汇票需要三到六个月才能被银行承兑,而且它可能不会被承兑。他们以95万元买下了它,并以97万元卖掉了它。只要有游客,就很容易赚钱。”萧山经济调查小组副组长赵峰对此案进行了调查。

承兑汇票的非法操作发生率很高,个别银行工作人员也参与其中。

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