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网赚作弊夫妻非法贴现赚差价 倒卖1.85亿银行承兑汇票

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一些公司和企业将在银行申请承兑汇票,通常有六个月的付款期。如果公司和企业由于周转困难需要营运资金,他们会在票据市场找到中介,将票据贴现给这些人,从而获得不计利息的现金贴现。

一对夫妇通过在没有真实交易的情况下转售面值为1.85亿元的银行承兑汇票来改变现状。

11月26日,南昌市西湖区法院以非法经营罪判处唐力两年有期徒刑,缓刑两年,并处20万元罚款。被告杜红被判处有期徒刑1年6个月,缓刑1年6个月,并处罚金20万元。

见夫妻间有利可图的伙伴关系

南昌的下岗工人唐力发现他的妻子和妹妹杜娟正在办理银行承兑汇票。2011年8月,唐力有一些客户使用棉纱消化和接受汇票。利用这一资源,他开始帮助杜鹃消化和接受汇票,但只是以帮助的形式。

一些公司和企业将在银行申请承兑汇票。由于周转困难,一些公司和企业可能需要营运资金。然而,承兑汇票有六个月的付款期。企业将在票据市场找到一个中介,将票据贴现给这些人,从而获得不含利息的现金贴现& mdash& mdash随着帮助次数的增加,唐力逐渐了解了市场。

看到杜鹃从生意中赚了很多钱,他决定带着妻子杜红一起去。入场&现状。,正式开始帮杜鹃打下手。唐力碰巧认识从事粮油业务的李某,他对承兑汇票的要求很高,所以他很方便地介绍李某去取票并赚取差价。由于一些开票企业资金不足,无法向银行支付开票保证金,银行开票金额减少,导致杜娟手中的票据来源不稳定。此时,唐力将接受中介的账单。

非法转让形成成熟的运营模式

随着越来越多的收票和送票经验,唐力已经形成了成熟的运营模式。他在声明中说,他通常会与付款人就承兑汇票所需的金额和利息水平进行沟通,然后从杜鹃处收取汇票并将其发送给付款人进行审查。

检查后,唐力将给予银行承兑汇票转让协议、转让委托书和证书。这三份单据将加盖银行承兑汇票受票人(收款人)的法人章、公司公章和财务专用章。完成这些手续后,收票员将扣除利息,并将剩余的票款转入唐力提供的账户。

根据唐力的声明,他提供的银行账户通常是他自己的私人账户。他会扣除利息差额,然后在收到别人的钱后把它转到抽屉里。有时转账金额太大。为了防止钱留在账上,唐力会让收款人直接将钱转到别人的账户或杜红的账户。

唐力承认,他处理的承兑汇票没有通过背书程序,没有真正的贸易背景,而且是即期付款。他们被称为。轻轨票。。当它转手时,网络赚钱,它也没有通过背书程序,没有真正的贸易背景,也不需要提供任何合同。

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